Címek
Sajtószoba
Szakterületek
Európai Ügyek
Hírek
Dokumentumtár
Pénzügyőrség
Kereső:
A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében.
Üdvözöljük a Pénzmosás Elleni Információs Iroda honlapján!
Aktualitások, Események
1. A Pénzmosás Elleni Információs Iroda (PEII)
2. Pénzmosás >
A pénzmosás bemutatása
A pénzmosás elleni fellépés
A bejelentési kötelezettség
A bejelentés ellenőrzése
Az információ felhasználása
A felfedés tilalma
3. Féléves tájékoztató / Éves jelentés
4. Felügyeleti tevékenység (mintaszabályzatok, helyszíni ellenőrzés, szankciók)>
A PEII, mint felügyeletet ellátó szerv
Illetékek mértéke
Tájékoztató szankcióról, helyszíni ellenőrzésről
Határidők
Mintaszabályzatok
Kijelölt személy bejelentése nyomtatvány
Kérelem szabályzat jóváhagyására
5. Nemzetközi dimenzió
6. Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések >
Hazai szabályozás
A Pénzmosás Elleni Információs Iroda (PEII) feladata
Az Európai Unió konszolidált szankciós listája
7. A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem
8. Nyilatkozattételi kötelezettség az Európai Közösség külső határainak az átlépésekor
9. Védelemmel ellátott elektronikus üzenet >
Tájékoztató - elektronikus bejelentések
PMT08 nyomtatvány
PMT08 Kitöltési útmutató
PMT08 nyomtatvány 1.1 verzió
PMT08 Kitöltési útmutató 1.1 verzió
10. Vonatkozó jogforrások >
Nemzetközi jogforrások
Hazai jogforrások
11. Hasznos linkek
Nyitólap
·
GyIK
·
Magyarország.hu
·
Vám.hu
·
Európai Unió
·
Jognyilatkozat
·
Impresszum
·
Menütérkép